第109章 深入调查 (第5/5页)

  此次出手的并非县纪委，而是邱组长率领的专案组。

    小李主持的大数据分析系统通过数据追索和合并，发现肖氏父子筹集九千万现金收购远方厂股份时，由于时间仓促，又必须保持隐匿，防止被人民银行反洗钱系统盯上，不得不借用大量企业账户，其中就有刘桂文实际控制的几家建筑公司。

    邱组长等人进一步查明，肖氏父子与刘氏父子控制的企业，以及陈建冬控制的华度集团之间存在千丝万缕的联系，不单是洗钱，有时相互拆借资金，有时合伙做更大的生意，甚至涉及到梧湘个别市领导。

    实际上经过数年侦查，专案组已基本锁定陈氏父子是洗钱集团在黄海的主要代理人！

    数年前陈建冬出面与方晟谈判，为换取方晟离开赵尧尧，提出给一百万现金外加县城某局副局长位置，当时他这样说“一百万全部给现金，要是怕上面查，我还负责帮你洗得干干净净”！

    事后方晟转述给白翎，引起专案组警觉。

    “洗钱”这个词尽管大家都听说过，但真正懂的人少，敢随随便便承诺把一百万洗得干干净净，起码说明他是行家。

    以此为线索逆向搜索，专案组便确立了黄海以陈氏父子为核心的洗钱组织的存在，而且大数据分析表明，从外围流入黄海，和黄海流出的数目庞大的洗钱资金，无论流转多少次，做多少手脚，总会从华度集团控制的账户上经过一次，这也是洗钱必须的“扎口”环节。

    专案组之所以迟迟没有出手，主要因为陈建冬隐藏最深，从账面几乎查不出破绽。

    专案组在等机会，要么不动，一动则要将盘踞黄海多年的陈、肖、刘三大利益集团一网打尽！

    没想到这一天来得如此突然，竟是方晟强行打开侦查的突破口。